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Dictionnaire français - anglais

Blanchiment d'argent

Money laundering

libre circulation des capitaux - eur-lex.europa.eu
Blanchiment d'argent (1) Apply Blanchiment d'argent filter

anti-money laundering (1) Apply anti-money laundering filter

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
action commune sur le blanchiment d'argent

Joint Action on money laundering

droit pénal - iate.europa.eu
Blanchiment d'argent et financement du terrorisme

Money laundering and financing of terrorism

libre circulation des capitaux - eur-lex.europa.eu
Office de prévention du blanchiment d'argent

Office for Money Laundering Prevention

droit pénal - iate.europa.eu
o Comment prévenir le blanchiment d'argent / mesures contre le blanchiment d'argent

How to prevent Money Laundering/ measures against money laundering

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
▷
Partie b: intermédiaires financiers... III Lutte contre le blanchiment d'argent....
▷
Nature and forensic investigation of crime in second life... In online virtual worlds such as Second Life one may encounter not only civil, but even criminal offenses such as fraud, money laundering, or sexual harassment....
général - core.ac.uk - PDF: archive-ouverte.unige.chconstruction européenne / droit pénal / vie sociale - core.ac.uk - PDF: mo.co.za
Risque, blanchiment et finance... Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, les établissements financiers rencontrent plusieurs difficultés....
blanchiment d'argent

money laundering

droit pénal - iate.europa.eu
Blanchiment d'argent: Vers la quatrième directive anti-blanchiment de l'Union Européenne

Regulatory Bulletin: The Fourth EU Anti-Money Laundering Directive

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Accueil > Risque et Réglementations > Blanchiment d'argent.

relevant rules and regulations on money laundering.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
anti-blanchiment d'argent sont-elles opérationnelles?

Is Anti Money Laundering being pursued in an efficient manner?

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Par le blanchiment d'argent, le blanchiment d'argent ou de blanchiment d'argent, Nous comprenons toutes les activités menées dans le but de fournir un masque de légalité aux fonds provenant d'activités illicites au.

By money laundering, laundering money or money laundering, We understand all the activities carried out with the aim of provide a mask of legality to the funds obtained through illicit activities.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
blanchiment d'argent, et les flux financiers illicites.

trans-boundary money laundering and illicit financial flows

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
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Partie b: intermédiaires financiers... III Lutte contre le blanchiment d'argent....
▷
Nature and forensic investigation of crime in second life... In online virtual worlds such as Second Life one may encounter not only civil, but even criminal offenses such as fraud, money laundering, or sexual harassment....
général - core.ac.uk - PDF: archive-ouverte.unige.chconstruction européenne / droit pénal / vie sociale - core.ac.uk - PDF: mo.co.za
Risque, blanchiment et finance... Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, les établissements financiers rencontrent plusieurs difficultés....

Publications scientifiques

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La surveillance financière à l’ère du big data : l’implantation d’outils algorithmiques dans le cadre de la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
...intérieure.Les banques se retrouvent aujourd’hui en première ligne en ce qui a trait à la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme....
...Today, banks are the first line of defence in the fight against money laundering and financing of terrorism....
général - core.ac.uk -
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L’avocat comme méthode de blanchiment d’argent
Ce mémoire traite du blanchiment d’argent....
...This thesis focuses on money laundering....
général - core.ac.uk -
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Les entreprises de services monétaires et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au canada
... De par l’ampleur des fonds qui sont transférés et du recours accru aux ESM, ces dernières ont été considérées comme des interfaces par lesquelles les criminels peuvent avoir recours à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme....
... The securitization of the financial sector in the context of a global fight against money laundering and finance of terrorism has lead to redefine the governance of the monitoring of financial flow....
libre circulation des capitaux - core.ac.uk -
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Effectivité de la coopération judiciaire dans la lutte contre le blanchiment d’argent (effectiveness of judicial cooperation in the struggle against money laundering)
Le blanchiment d’argent progresse dans les mêmes proportions que les crimes et délits qui l’alimentent....
...5 trillion for the « black money » and $ 4.5...
libre circulation des capitaux / vie sociale / politique de coopération - core.ac.uk - PDF: riifr.univ-littoral.fr
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Anti-money laundering and its effectiveness / huang ching choo ... [et al.]Anti-money laundering (AML) broadly encompasses procedures, processes, laws, or regulations designed to curtail the practice of generating funds through illicit or criminal activities....
libre circulation des capitaux / vie sociale / construction européenne - core.ac.uk - PDF: ir.uitm.edu.my
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Counteracting money laundering as a tool to minimize the shadow economyThe subject of the research is the establishment of procedures for counteracting money laundering in order to minimize the level of the shadow economy....
libre circulation des capitaux / vie sociale / construction européenne - core.ac.uk - PDF: doaj.org
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Money laundering and money laundering countermeasures : international regime versus technological systemSynopsisMoney laundering has increased in scope and is believed to contribute to disruption of the financial system and uphold drug trade, trafficking of women and children for commercial...
libre circulation des capitaux - core.ac.uk - PDF: core.ac.uk
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The yukos case: the new dimension in money laundering cases...bibliography.The Yukos case is known for its unprecedented character and complexity as aRussian corporate, tax and money laundering case....
libre circulation des capitaux / vie sociale / Europe - core.ac.uk - PDF: core.ac.uk
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Money laundering and criminal connected companiesThis thesis is about the money laundering....
libre circulation des capitaux / vie sociale - core.ac.uk - PDF: tesi.cab.unipd.it

Synonymes et termes associés français

Blanchiment d'argent

•

blanchiment de capitaux

•

blanchiment des avoirs

•

Blanchiment de capitaux

Exemples français - anglais

Prévention du blanchiment d'argent

Prevention of money laundering
libre circulation des capitaux - eur-lex.europa.eu

anti-blanchiment d'argent sont-elles opérationnelles?

Is Anti Money Laundering being pursued in an efficient manner?
général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

Traductions en contexte français - anglais

Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

MLCA

pouvoir exécutif et administration publique - iate.europa.eu
Les techniques de blanchiment d'argent utilisées par les cybercriminels sont souvent différentes des autres types de techniques de blanchiment d'argent.

Techniques used by cybercriminals often differ from those used for laundering other types of dirty money.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Article 2 : Est considéré comme blanchiment d'argent :

Article 2- The following shall be regarded as money-laundering:

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Annulation, principe du donneur d'ordre, blanchiment d'argent?

Cancellation, orderer principle, money laundering?

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
L'invention concerne un programme de prévention de blanchiment d'argent géré une institution financière.

A money laundering prevention program administered by a financial institution.

informatique et traitement des données - wipo.int
Criminalité organisée, corruption et blanchiment d'argent (débat)

Organised crime, corruption, and money laundering (debate)

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Deutsche Bank sanctionnée pour blanchiment d'argent russe.

Deutsche bank fined for Russian money laundering .

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Le blanchiment d'argent comporte trois étapes distinctes.

The process of money laundering involves three different stages.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Moise est sous enquête pour blanchiment d'argent.

Moise has been under investigation for money laundering.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Criminalité organisée, corruption et blanchiment d'argent (débat)

Organised crime, corruption and money laundering (debate)

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Traveltowork considére le blanchiment d'argent comme un crime sérieux et se conforme aux réglementations en vigueur pour prévenir le blanchiment d'argent.

DESIRE PAYMENT SOLUTIONS views Money Laundering as a serious criminal offense, and as such, complies with regulatory requirements intended to forestall and prevent money laundering.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Bagley a été accusé d'un chef d'accusation de complot en vue de blanchiment d'argent et deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

Bagley is officially charged with one count of conspiracy to commit money laundering and two counts of money laundering.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Traveltowork considére le blanchiment d'argent comme un crime sérieux et se conforme aux réglementations en vigueur pour prévenir le blanchiment d'argent.

Traveltowork views Money Laundering as a serious criminal offence, and as such, complies with regulatory requirements intended to forestall and prevent money laundering.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Blanchiment d'argent Le blanchiment d'argent survient lorsque des malfaiteurs dissimulent de l'argent issu d'activités criminelles dans des transactions commerciales légitimes.

Money laundering occurs when criminals disguise proceeds from criminal activities as legitimate funds.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Il y a de nombreuses préoccupations concernant les liens entre terrorisme, crime et blanchiment d'argent de telle sorte que diverses directives sur le blanchiment d'argent sont apparues ainsi que d'autres éléments de législation.

There are serious concerns about the links between; terrorism, crime and money laundering that various Money Laundering Directives have come into being as well as other pieces of legislation.

informatique et traitement des données - wipo.int


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Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,

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