Retrouvez les Personnes Exposées Politiquement (PEP), y compris les PEPs étrangers.

Les règles ont également été étendues pour couvrir les PEP nationales.

Les relations d’affaires avec les membres de la famille d’une PPE ou les personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la réputation, des risques similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes.

En particulier, la définition large des PPV, qui inclut non seulement les PPV, mais aussi les membres visés de leur famille et les personnes étroitement associées aux PPV.

Plateforme PEPS : La PEPS est la plaque tournante qui donne accès aux systèmes de satellite Sentinel et à leurs produits de données.

DFAE - Dossier AFAR - Avoirs illicites de personnes politiquement exposées (PPE)

Les relations d’affaires avec les membres de la famille d’une PPE ou les personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la réputation, des risques similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes.

Listes de personnes politiquement exposées (PEP) et de sanctions

Consultez la page du PEPS pour en savoir plus au sujet du PEPS ou du projet, ou pour organiser des séances de formation dans votre communauté.

Listes de personnes politiquement exposées (PPE), sanctions, et listes noires

PEP et contrôles de sanctions – quelles sont les erreurs commises par les entreprises?

PEPS exploite les technologies de TM4 sous licence en Chine.

En raison des risques associés aux PPE, les recommandations du GAFI exigent l’application de mesures supplémentaires de LBC/FT aux relations d’affaires avec les PPE.

Cette liste est pertinente pour détecter les PPE qui abusent du système financier, et n’a pas l’intention de stigmatiser tous les PPE.

Profils Environnementaux Produits (PEP) pour un calcul simplifié de l'empreinte carbone.