La moitié environ des communications reçues par le Bureau de signalement des transactions inhabituelles et considérées comme suspectes sont liées à la drogue*.
bureau de notification des transactions inhabituelles
Loi sur le signalement des transactions financières inhabituelles
Le dépositaire doit surveiller les transactions du FIA et enquêter sur toute transaction inhabituelle.
Suivre les rapports d’exception pour les activités inhabituelles, transactions et investigation des anomalies et transactions inhabituelles.
Suivre les rapports d’exception pour les activités inhabituelles, transactions et investigation des anomalies et transactions inhabituelles.
Surveillance des rapports d’exception financière pour des activités et transactions inhabituelles et enquête sur des anomalies ou des transactions inhabituelles.
Surveiller régulièrement les rapports d'exceptions financières pour les activités inhabituelles, les transactions, et investiguer les anomalies ou les transactions inhabituelles.
Surveille régulièrement les rapports d’exception financière pour les activités et transactions inhabituelles et examine les anomalies ou les transactions inhabituelles.
Surveiller régulièrement les rapports d'exceptions financières pour les activités inhabituelles, les transactions, et investiguer les anomalies ou les transactions inhabituelles.
Contrôle des rapports financiers d’exception relatifs aux activités inhabituelles, investigation des anomalies ou des transactions inhabituelles.
Surveiller les rapports d’exception financière pour les activités et transactions inhabituelles, ainsi que les enquetes sur les anomalies/transactions inhabituelles.
Contrôle des rapports financiers d’exception relatifs aux activités inhabituelles, investigation des anomalies ou des transactions inhabituelles.
Contrôle des rapports financiers d’exception relatifs aux activités inhabituelles, investigation des anomalies ou des transactions inhabituelles.
Surveillance des rapports d’exception financière pour des activités et transactions inhabituelles et enquête sur des anomalies ou des transactions inhabituelles.
Contrôle des rapports financiers d’exception relatifs aux activités inhabituelles, investigation des anomalies ou des transactions inhabituelles.
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Traduction Translation Traducción Übersetzung Tradução Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättning Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertimas Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Превод Překlad Prijevod 翻訳 번역 翻译 Перевод