SHAKEN Gouvernement britannique pour la découverte du NOUVEAU système bancaire souterrain (Laissez votre Je travaille dans 30 jours!)
Indicateurs de blanchiment d'argent liés aux systèmes bancaires clandestins et aux casinos
Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs d'activités de blanchiment d'argent effectuées au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos
De même, les régions de Vancouver, Hong Kong et Macao ont formé un marché noir financé par des réseaux bancaires souterrains chinois complexes.
Cela dit, on ne répétera jamais assez que, comme tant d’autres "opérations financières informelles", les pratiques auxquelles recourt le système bancaire clandestin sont, au départ, dénuées de toute intention frauduleuse.
On pense que ces opérations bancaires souterraines sont devenues une caractéristique de commodité pour les joueurs VIP qui pourraient ne pas pouvoir envoyer de fonds au Canada.
Pour en savoir plus sur le blanchiment d'argent professionnel et sur les systèmes bancaires clandestins, consultez le rapport sur le blanchiment d'argent professionnel [en anglais seulement] publié par le Groupe d'action financière (GAFI).
On pense que ces opérations bancaires souterraines sont devenues une caractéristique de commodité pour les joueurs VIP qui pourraient ne pas pouvoir envoyer de fonds au Canada.
Le rapport indique également que "les non-résidents riches ou les entreprises ayant des intérêts à la fois à Vancouver et en Chine" utilisent des "opérations bancaires souterraines" pour trouver un moyen de contrôler les capitaux de la Chine.
McCusker (R.), Underground Banking: Legitimate Remittance Network or Money Laundering System?, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice n° 300, WEB juillet 2005 (consulté le 24 avril 2010).
La mondialisation a fait naître une demande de main-d’œuvre mobile et bon marché, observe Rob McCusker dans son article sur les opérations bancaires clandestines rédigé pour l’Institut australien de criminologie.
Or, ce système de solde compensatoire est également à la base du fonctionnement des systèmes bancaires dits clandestins qui font aujourd’hui de plus en plus recette, du fait de l’importance grandissante des diasporas.
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
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