Ultimate beneficial owner ou bénéficiaire effectif

L’identification et veille du bénéficiaire effectif (personne physique bénéficiaire ultime – UBO)

L’entreprise n’a pas besoin de divulguer le bénéficiaire effectif ultime (UBO).

L'abréviation UBO signifie Ultimate Beneficial Owner, ou bénéficiaire effectif en dernière analyse.

Date à laquelle il/elle est devenu bénéficiaire effectif ;

Procédures d'identification du propriétaire bénéficiaire effectif (UBO) et de la personne politiquement exposée (PPE)

Celles-ci exigent que les courtiers d’assurance identifient le propriétaire bénéficiaire final (UBO) d’une société à responsabilité limitée (SARL) lorsqu’ils tentent d’acheter une propriété entièrement en espèces.

Confirmation de la part des banques chypriotes des dépôts à terme fixe pendant trois ans du demandeur ou des sociétés ou du trust dans lesquels il est le propriétaire bénéficiaire

En introduisant la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB) en 1977, elle a joué un rôle pionnier en matière d’identification du cocontractant et de vérification de l’identité de l’ayant droit économique.

nos clients, nos potentiels futurs clients ou les personnes physiques autrement liées à la Société telles qu’un mandataire, un bénéficiaire effectif, un ayant droit économique, une personne de contact, un prospect ;